Оффшорные схемы. Книги и статьи

Информация в данном разделе представлена из открытых источников, мнение автора не всегда может сопадать с мнением экспертов компании ОффшорЕкспрес. Наши специалисты всегда рады предоставить Вам консультацию он-лайн по любому из интересующих Вас вопросов.

Общий обзор существующих оффшорных схем

1. Юридические лица с признаками фиктивности

1) "Черная" фирма - для разовой операции
2) "Серая" фирма - для неоднократных операций
3) "Буферная" фирма - для большего укрепления механизма.

2. Экспортно-импортные операции

1. Искусственное изменение объемов доходов/расходов
2. Сокрытие операций
3. Экспорт по заниженным ценам
4. Экспорт по завышенным ценам
5. Псевдоэкспорт, псевдоимпорт
6. Контрабандные операции

3. "Карусельные товарные схемы", возмещение из бюджета НДС

4. Операции с нерезидентами зарегистрированными в офшорных зонах

5. Операции с ценными бумагами

6. Операции по конвертации средств в наличность

7. Операции по перестрахованию

Книги и статьи об оффшорах

Российский опыт использование оффшоров. Вторые паспорта